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106名“白富美”提供郵幣(bi)卡發財(cai)良機?實(shi)為溫柔陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-05-29 20:14:31 星期四   本(ben)文來源︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供郵幣(bi)卡發財(cai)良機,引來全國各地700余(yu)名被害(hai)人上當,涉案金額高(gao)達1.4億余(yu)元(yuan)。近(jin)日,這起浙(zhe)江(jiang)省紹興市檢察院提起公(gong)訴的特大(da)郵幣(bi)卡詐騙(pian)案在紹興市中(zhong)級法(fa)院一審公(gong)開宣判。法(fa)院以詐騙(pian)罪(zui)判處主犯鐘(zhong)某(mou)無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒(mei)收個人全部財(cai)產,其余(yu)105名被告人分別被判處有期徒刑十(shi)四年至六個月不等,各並處罰金。

  先是引誘“打(da)新股(gu)”,後又推薦郵幣(bi)卡

  2016年11月,一個昵稱為“Yamo檬”的微信號通過(guo)手機號碼找到了被害(hai)人顧某(mou),她(ta)自稱叫“李檬”,做婚紗設計生意。

  顧某(mou)和“李檬”時不時通過(guo)微信聊一些共同的興趣(qu)愛(ai)好,很快(kuai)熟絡起來。看起來“李檬”似乎條件不錯(cuo),她(ta)的朋友(you)圈滿(man)是名車、名表和出國度假的照zhang)  rang)顧某(mou)逐漸(jian)相信,這是一位“白富美”。

  一天,“李檬”bei)嫠 四mou)自yue)和 guo)投資賺了不少錢(qian)。她(ta)說自yue)旱木jiu)舅(jiu)在郵幣(bi)卡交(jiao)易中(zhong)心工作,有“內幕消息”,跟著她(ta)“打(da)新股(gu)”,穩賺不賠,還(huai)讓(rang)顧某(mou)加了所謂(wei)的內幕人員(yuan)“吳助理”的微信。顧某(mou)便在“吳助理”的指導下,向“李檬”幫(bang)忙開的賬戶(hu)中(zhong)匯(hui)入了42萬余(yu)元(yuan)用來“打(da)新股(gu)”,但(dan)並沒(mei)有成功(gong)。“吳助理”ben)屯萍齬四mou)購(gou)買二級市場的郵幣(bi)卡。

  可是顧某(mou)不久便發現,自yue)汗gou)買的郵幣(bi)卡行情並沒(mei)有像“李檬”說的那麼好,反倒(dao)連連虧(kui)損。“吳助理”還(huai)一直bi) qiu)他不斷往賬戶(hu)里加錢(qian),表示(shi)暫(zan)時的跌(die)盤只是在“清理散戶(hu)”。

  直到2016年12月底,顧某(mou)賬戶(hu)里只剩下28萬余(yu)元(yuan),而這部分錢(qian)也因為平台(tai)停止運作而無法(fa)取出,他這才意識到自yue)渮芷pian)了。

  “割韭(jiu)菜”套路頻頻上演,一輪輪騙(pian)取客(ke)戶(hu)資金

  從陌(mo)生微信,到“知心閨蜜(mi)”,進而推薦投資……這般(ban)“套路”下中(zhong)招的,遠不止顧某(mou)一人。而手機另一端的“白富美”,竟是靠著賣票(piao)bi)導 錳岢傻撓時bi)卡業務員(yuan),他們都(du)是總(zong)經理鐘(zhong)某(mou)的下屬(shu)。

  2015年底,在北ben)└?韉鬧zhong)某(mou)來到由姜(jiang)某(mou)、許(xu)某(mou)、張某(mou)(均(jun)另案處理)設立的北ben)├mou)投資公(gong)司(下稱“總(zong)公(gong)司”)擔(dan)任wo)滴裨yuan)。其間,因業績優秀,鐘(zhong)某(mou)“平步青雲”︰先是經推薦成為總(zong)公(gong)司業務經理,後被派(pai)往分公(gong)司jing)H巫zong)經理,管理17個部門超過(guo)100名業務員(yuan)。

  在分公(gong)司,100多名郵幣(bi)卡業務員(yuan)ben) guo)微信朋友(you)圈包裝,成為一個個條件優渥(wo)、溫柔大(da)方的“白富美”,“她(ta)們”吸引客(ke)戶(hu),不斷購(gou)買“一帆(fan)風(feng)順”“農(nong)業學大(da)寨”等26種zhong)時bi)卡。隨(sui)後,各部門經理冒充“郵幣(bi)卡分析(xi)師(shi)”或(huo)其助理,誘zhang) ke)戶(hu)在指定時間和價(jia)格進行投資。

  事實(shi)上,大(da)盤的漲跌(die)完全由總(zong)公(gong)司一手掌(zhang)握。總(zong)公(gong)司最初為便于控制價(jia)格,將郵幣(bi)卡價(jia)格由低位炒至高(gao)位,並據此散布(bu)“內幕消息”誘zhang) ke)戶(hu)投資。

  客(ke)戶(hu)上鉤後,鐘(zhong)某(mou)等人便開始“割韭(jiu)菜”。操盤手大(da)量拋售手中(zhong)郵幣(bi)卡份額,導致價(jia)格連續跌(die)停,待價(jia)格跌(die)落(luo)至低位時,又重新低價(jia)購(gou)入,如(ru)此循環反復“高(gao)拋低吸”,一輪輪騙(pian)取客(ke)戶(hu)資金。

  在不到半年的時間里,鐘(zhong)某(mou)等人先qun)笥掌(zhang)  韉氐00余(yu)名被害(hai)人進行郵幣(bi)卡投資,涉案金額共bu).4億余(yu)元(yuan)。後多名被害(hai)人報案,2017年8月起,鐘(zhong)某(mou)等109人先qun)蟊還(huai) 不刈?瘛/p>

  50萬字審查報告指控百余(yu)被告人獲刑

  據介紹,郵幣(bi)卡交(jiao)易開始于2013年底,通過(guo)現貨交(jiao)易平台(tai),郵票(piao)、錢(qian)幣(bi)、紀(ji)念章等實(shi)物收藏品就像股(gu)票(piao)bi)謊諭轄蟹 瀉徒jiao)易。郵幣(bi)卡交(jiao)易不需要(yao)經過(guo)國家證券(quan)監管機構的審核,而由各省金融辦(ban)負責審批,因此相關交(jiao)易一直處于市場監管盲區,頻頻出現幕後操縱、暴漲暴跌(die)等亂象(xiang),不少還(huai)涉及刑事犯罪(zui)。

  為辦(ban)好案件,在該案偵查階段,紹興市檢察院提前介入偵查,參與案件會商(shang),指引偵查方jiao)潁  揭既 ?討?018年9月,該案移送紹興市檢察院審查起訴後,承辦(ban)檢察官依(yi)法(fa)調取了該公(gong)司多達25G的後台(tai)交(jiao)易數據,經反復核對校驗、層(ceng)層(ceng)篩選,剔除了其中(zhong)購(gou)買非涉案郵幣(bi)卡、開通賬戶(hu)後未操作等交(jiao)易者(zhe)信息,最終確定本(ben)案被害(hai)人名單,準確計算出每名被告人的詐騙(pian)數額。

  此外,檢察官還(huai)指導公(gong)安機關通過(guo)技術手段固定相關證據,保證證據的mu)凸guan)真實(shi)性,在法(fa)庭審理階段,被告人聘請的辯護人對證據無異議。

  同時,承辦(ban)檢察官歷時bi)桓鱸巒瓿閃碩勻 09名被告人的訊問(wen),本(ben)著寬嚴相濟的刑事政策對yuan)桓嬡朔植ceng)處理,對其中(zhong)3名犯罪(zui)情節較(jiao)輕、主觀(guan)惡(e)性小的被告人作相對不起訴處理。其間,還(huai)將案件退回補充偵查,最終形成約(yue)50萬字800頁的審查報告,為庭審做好了充分準備(bei)。

  庭審中(zhong),檢察機關圍繞爭議焦(jiao)點進行舉(ju)證質證,圍繞案件事實(shi)及相關證據進行辯論,充分發表了公(gong)訴意見,從法(fa)理、情理各方面(mian)闡述(shu)了各被告人的犯罪(zui)事實(shi)、社會危害(hai)和應當承擔(dan)的刑事責任。

  檢察機關指控,被告人鐘(zhong)某(mou)等人以非法(fa)佔有為目(mu)的,采用虛構事實(shi)或(huo)隱瞞真相的手段騙(pian)取他人財(cai)物,依(yi)法(fa)應當bi)哉├pian)罪(zui)追究其刑事責任。紹興市中(zhong)級法(fa)院經審理後采納了檢察機關公(gong)訴意見,依(yi)法(fa)作出如(ru)上判決。

 

 

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